Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой" в 2020 г.
14.09.2020
Протокол
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
(350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18)
Дата составления протокола – 09.09.2020 г.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 16.06.2008г. № С-42/08, заключенного между непубличным акционерным обществом "Краснодарводстрой" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес –
Полное фирменное наименование общества: непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
Место нахождения общества: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18
Адрес общества: ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18, г. Краснодар, Краснодарский край, 350040
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 августа 2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 09.09.2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 17.08.2020: 557 267 штук
Повестка дня годового общего собрания:
|
|
1 | Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года. |
2 | Избрание членов Совета директоров общества. |
3 | Утверждение аудитора общества. |
4 | Избрание ревизионной комиссии. |
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: По результатам финансового года: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 финансового года. Не начислять и не выплачивать дивиденды, прибыль направить на погашение убытка прошлых лет, направить добавочный капитал (эмиссионный доход) на погашение непокрытого убытка. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 410 563.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 280 122 (68.2287% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 278 929 голосов | 99.5741 % |
Против | 492 голосов | 0.1756 % |
Воздержался | 54 голосов | 0.0193 % |
Бюллетень недействителен | 647 голосов | 0.2310 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: По результатам финансового года: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 финансового года. Не начислять и не выплачивать дивиденды, прибыль направить на погашение убытка прошлых лет, направить добавочный капитал (эмиссионный доход) на погашение непокрытого убытка.
Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать членами Совета директоров:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Животов Юрий Анатольевич
5. Сивушкина Елена Владимировна
6. Агапов Владимир Николаевич
7. Леонова Лидия Викторовна
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 900 869.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 873 941.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 960 854 (68.2287 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
|
|
|
|
1 | Бесленей Шамиль Ибрагимович | За | 318 633 голосов |
2 | Бесленей Ахмед Шамилевич | За | 312 033 голосов |
3 | Бесленей Мурат Шамилевич | За | 312 033 голосов |
4 | Животов Юрий Анатольевич | За | 254 915 голосов |
5 | Сивушкина Елена Владимировна | За | 253 123 голосов |
6 | Агапов Владимир Николаевич | За | 252 815 голосов |
7 | Леонова Лидия Викторовна | За | 252 703 голосов |
Против всех | 924 голосов |
Воздержался по всем | 0 голосов |
Бюллетень недействителен | 3 675 голосов |
Не голосовал | 0 голосов |
Не распределено | 0 голосов |
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Животов Юрий Анатольевич
5. Сивушкина Елена Владимировна
6. Агапов Владимир Николаевич
7. Леонова Лидия Викторовна
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита» (ООО АФ «Аэлита»), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская Дамба, д.4, ОРНЗ 11206058962. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 410 563.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 280 122 (68.2287% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 279 630 голосов | 99.8244 % |
Против | 316 голосов | 0.1128 % |
Воздержался | 176 голосов | 0.0628 % |
Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита» (ООО АФ «Аэлита»), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская Дамба, д.4, ОРНЗ 11206058962.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание ревизионной комиссии.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать ревизионную комиссию непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой» в количестве трех членов:
1. Бакаева Людмила Анатольевна
2. Черкасова Наталья Петровна
3. Алистратова Елена Владимировна
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 526.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 085 (1.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум отсутствует.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.