Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытое акционерное общество "Краснодарводстрой"
26.05.2017
Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество "Краснодарводстрой"
(г. Краснодар, ул. Таманская, 180)
Дата составления отчета – 24.05.2017 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Краснодарводстрой"
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Таманская, 180
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 24.05.2017 г.
Дата составления протокола: 25.05.2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 350040, г. Краснодар, ул. Таманская, 180, корп.Б, 3 этаж.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список, составляет – 557 267 штук.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 322 462 голосующих акций, что составляет 71,0900 % размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум есть, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
Председательствующим на собрании Бесленей А.Ш. назначен секретарь: Лобачева Л.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Повестка дня годового общего собрания:
|
|
1 | Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2016 финансового года. |
2 | Избрание генерального директора ОАО «Краснодарводстрой». |
3 | Избрание членов Совета директоров общества. |
4 | Утверждение аудитора общества. |
5 | Избрание ревизора общества. |
6 | Утверждение Устава ОАО "Краснодарводстрой" в новой редакции. |
7 | Утверждение полномочий генерального директора, от имени акционерного общества «Краснодарводстрой». |
Время начала регистрации участников общего собрания: 09:00
Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:40
Время открытия общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:50
Время закрытия общего собрания: 11:10
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
Слушали:Поцелуеву Елену Анатольевну о годовом отчете общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
Выступили: Нет.
Вопросы: Нет.
Решение: По результатам финансового года: не начислять и не выплачивать дивиденды; прибыль направить на погашение убытка прошлых лет; направить добавочный капитал (эмиссионный доход) на погашение непокрытого убытка; утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 322 462 (71.0900% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 321 440 голосов | 99.6831 % |
Против | 345 голосов | 0.1070 % |
Воздержался | 546 голосов | 0.1693 % |
Бюллетень недействителен | 131 голосов | 0.0406 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2: Избрание генерального директора ОАО «Краснодарводстрой».
Слушали:Бесленей Ахмеда Шамилевича, который предложил избрать генеральным директором ОАО «Краснодарводстрой» Бесленей Шамиля Ибрагимовича.
Выступили: Нет.
Вопросы: Нет.
Решение: Избрать генеральным директором ОАО «Краснодарводстрой» Бесленей Шамиля Ибрагимовича, сроком на 5 лет. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 322 462 (71.0900% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 322 060 голосов | 99.8753 % |
Против | 271 голосов | 0.0840 % |
Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
Бюллетень недействителен | 131 голосов | 0.0406 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров общества.
Слушали:Бесленей Ахмеда Шамилевича о кандидатах для избрания в состав совета директоров общества:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Трофимик Алексей Анатольевич
5. Деликатный Анатолий Александрович
6. Поцелуева Елена Анатольевна
7. Леонова Лидия Викторовна
Выступили: Нет.
Вопросы: Нет.
Решение:Избрать членами совета директоров:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Трофимик Алексей Анатольевич
5. Деликатный Анатолий Александрович
6. Поцелуева Елена Анатольевна
7. Леонова Лидия Викторовна
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 900 869.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 175 179.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 257 234 (71.0900 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
|
|
|
|
1 | Бесленей Шамиль Ибрагимович | За | 323 552 голосов |
2 | Бесленей Ахмед Шамилевич | За | 321 424 голосов |
3 | Бесленей Мурат Шамилевич | За | 321 424 голосов |
4 | Трофимик Алексей Анатольевич | За | 321 560 голосов |
5 | Деликатный Анатолий Александрович | За | 324 097 голосов |
6 | Поцелуева Елена Анатольевна | За | 321 857 голосов |
7 | Леонова Лидия Викторовна | За | 321 549 голосов |
Против всех | 728 голосов |
Воздержался по всем | 0 голосов |
Бюллетень недействителен | 1 043 голосов |
Не голосовал | 0 голосов |
Не распределено | 0 голосов |
Избранными в состав совета директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества.
Слушали: Бесленей Ахмеда Шамилевича о кандидатуре аудитора на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита» (ООО АФ «Аэлита»), 350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д. 4, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206058962.
Выступили: Нет.
Вопросы: Нет.
Решение:Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита» (ООО АФ «Аэлита»), 350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д. 4, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206058962.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 322 462 (71.0900% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 322 227 голосов | 99.9271 % |
Против | 104 голосов | 0.0323 % |
Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
Бюллетень недействителен | 131 голосов | 0.0406 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора общества.
Слушали:Бесленей Ахмеда Шамилевича о кандидатуре ревизора общества: Бакаева Людмила Анатольевна.
Выступили: Нет.
Вопросы: Нет.
Решение:Избрать ревизором общества Бакаеву Людмилу Анатольевну.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 299 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 168 571 (56.2952% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 168 336 голосов | 99.8606 % |
Против | 104 голосов | 0.0617 % |
Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
Бюллетень недействителен | 131 голосов | 0.0777 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании, при этом акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления обществом, не участвуют в голосовании при избрании ревизора общества.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 6:Утверждение Устава ОАО "Краснодарводстрой" в новой редакции.
Слушали: Поцелуеву Елену Анатольевну о утверждении устава ОАО "Краснодарводстрой" в новой редакции с целью приведения учредительных документов общества в соответствии:
- с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым, необходимо конкретизировать соответствующее помещение многообъектного здания, позволяющее надлежащим образом идентифицировать место нахождения юридического лица;
- со ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которой, необходимо признать общество непубличным утвердив Устав ОАО «Краснодарводстрой» в новой редакции.
Выступили: Нет.
Вопросы: Нет.
Решение:Утвердить устав ОАО "Краснодарводстрой" в новой редакции с целью приведения учредительных документов общества в соответствии:
- с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым, необходимо конкретизировать соответствующее помещение многообъектного здания, позволяющее надлежащим образом идентифицировать место нахождения юридического лица;
- со ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которой, необходимо признать общество непубличным утвердив Устав ОАО «Краснодарводстрой» в новой редакции.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 322 462 (71.0900% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 322 164 голосов | 99.9076 % |
Против | 0 голосов | 0.0000 % |
Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
Бюллетень недействителен | 298 голосов | 0.0924 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение полномочий генерального директора, от имени акционерного общества «Краснодарводстрой».
Слушали:Бесленей Ахмеда Шамилевича о наделении генерального директора, от имени акционерного общества «Краснодарводстрой» полномочиями:
1) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени акционерного общества «Краснодарводстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Срок действия данного решения пять лет.
Выступили: Нет.
Вопросы: Нет.
Решение: Наделить генерального директора, от имени акционерного общества «Краснодарводстрой» полномочиями: 1) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени акционерного общества «Краснодарводстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Срок действия данного решения пять лет. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 322 462 (71.0900% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 321 924 голосов | 99.8332 % |
Против | 271 голосов | 0.0840 % |
Воздержался | 136 голосов | 0.0422 % |
Бюллетень недействителен | 131 голосов | 0.0406 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании.
Решение принято.
2) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением следующих контрактов (договоров) от имени ОАО «Краснодарводстрой»: получение банковских гарантий на участие в процедурах закупки; получение банковских гарантий на обеспечение контрактов; кредитные договоры на любые цели, в том числе: для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения контрактов, для обеспечения участия в процедурах закупки (тендерный кредит). Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок действия данного решения пять лет. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 322 462 (71.0900% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 321 998 голосов | 99.8561 % |
Против | 104 голосов | 0.0323 % |
Воздержался | 229 голосов | 0.0710 % |
Бюллетень недействителен | 131 голосов | 0.0406 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании.
Решение принято.
3) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с кредитным договором №1071460 от 15 февраля 2016 г. с КБ «РЭБ» (АО). |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 557 267.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 453 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 322 462 (71.0900% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 321 924 голосов | 99.8332 % |
Против | 166 голосов | 0.0515 % |
Воздержался | 167 голосов | 0.0518 % |
Бюллетень недействителен | 205 голосов | 0.0636 % |
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Необходимое число голосов в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов от принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним оглашены на общем собрании.